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“风险为本”的反洗钱体系建设及其有效性探讨
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摘要
近几年,我国反洗钱工作一直在进行从“规则为本”向“风险为本”转型的探索与实践,作者从一名反洗钱监管工作者的角度,对“风险为本”工作理念的内涵,“风险为本”反洗钱体系应该遵循哪些原则、怎样的机制是有效的等等问题进行了认真地思考和分析,并对他们的实践经验进行了总结,希望对“风险为本”反洗钱体系建设提供有益的借鉴。
作者
张昀
机构地区
中国人民银行西安分行
出处
《中国经贸》
2012年第2期62-63,共2页
China Global Business
关键词
风险为本
反洗钱
体系
有效性
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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