期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基于国际经验的数字货币反洗钱监管研究
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
数字货币具有匿名、快捷、去中心化等特点,极易被洗钱和恐怖融资活动利用。通过梳理数字货币的主要特征和洗钱风险点,借鉴国际主要发达经济体对于数字货币反洗钱监管的先进做法,从建立健全监管框架、确立行业标准、明确法律适用、完善相关法律、加强国际合作和提升监管科技水平等六方面,对我国数字货币反洗钱监管提出对策建议。
作者
樊晓娟
机构地区
中国人民银行西宁中心支行
出处
《时代金融》
2021年第10期46-48,共3页
Times Finance
关键词
数字货币
洗钱风险
反洗钱监管
国际经验
对策建议
分类号
F49 [经济管理—产业经济]
F821 [经济管理—财政学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
16
参考文献
4
共引文献
29
同被引文献
8
引证文献
2
二级引证文献
1
参考文献
4
1
陈健,赵雪.
数字货币发展现状及其监管的国际经验与启示[J]
.中国物价,2018(11):44-47.
被引量:13
2
米晓文.
全球数字加密货币反洗钱监管:经验与趋势[J]
.华北金融,2018(11):62-67.
被引量:4
3
中国人民银行包头市中心支行课题组,武培云,胡佳妮.
反洗钱视角下数字货币监管研究[J]
.北方金融,2018,0(5):59-63.
被引量:11
4
叶威.
美国加密货币反洗钱监管路径研究[J]
.北方金融,2019,0(12):73-79.
被引量:6
二级参考文献
16
1
樊云慧,栗耀鑫.
以比特币为例探讨数字货币的法律监管[J]
.法律适用,2014(7):48-52.
被引量:50
2
解冰.
全球视野下数字货币带来的反洗钱困境及对策——以比特币为例[J]
.辽宁公安司法管理干部学院学报,2014(4):72-74.
被引量:4
3
焦瑾璞,孙天琦,黄亭亭,汪天都.
数字货币与普惠金融发展——理论框架、国际实践与监管体系[J]
.金融监管研究,2015(7):19-35.
被引量:138
4
王永红.
数字货币技术实现框架构想[J]
.中国金融,2016(8):14-16.
被引量:25
5
刘向民.
央行发行数字货币的法律问题[J]
.中国金融,2016(17):17-19.
被引量:109
6
史雪娜,肖瑶.
数字货币的国际监管经验与启示[J]
.对外经贸实务,2016(12):57-59.
被引量:4
7
范薇,王超,谢华.
美国数字货币反洗钱监管[J]
.中国金融,2017(10):84-85.
被引量:11
8
姚前.
数字货币的发展与监管[J]
.中国金融,2017(14):38-40.
被引量:30
9
姚前,汤莹玮.
关于央行法定数字货币的若干思考[J]
.金融研究,2017(7):78-85.
被引量:201
10
刘蔚.
基于国际经验的数字货币监管研究[J]
.西部金融,2017(11):26-31.
被引量:3
共引文献
29
1
张翔.
浅析数字货币现状及发展方向[J]
.时代金融,2020(24):138-139.
被引量:2
2
陈鸽.
当前金融科技监管现状及挑战[J]
.时代金融,2020(19):55-56.
被引量:2
3
米晓文.
全球数字加密货币反洗钱监管:经验与趋势[J]
.华北金融,2018(11):62-67.
被引量:4
4
岳鹰,魏荣桓.
金融科技背景下的人民币汇率管理[J]
.金融科技时代,2019,27(1):25-33.
被引量:1
5
张阳.
数字支付中心化规制的争议与可能[J]
.中国流通经济,2019,33(7):105-115.
被引量:7
6
周润.
比特币交易的法律规制[J]
.重庆广播电视大学学报,2019,31(2):31-38.
被引量:1
7
陈纯柱,李昭霖.
数字货币犯罪风险的防范与应对[J]
.重庆社会科学,2019,0(10):35-47.
被引量:29
8
伍旭川,刘圣庆,胡晨旭.
加密数字货币Libra的特征、影响及对策[J]
.金融纵横,2019,0(8):14-20.
9
贾翱.
区块链信息服务提供者合规义务研究——基于《区块链信息服务管理规定》[J]
.山东理工大学学报(社会科学版),2020,36(1):10-15.
被引量:4
10
佘茂艳,王元地.
数字货币发展现状及其监管[J]
.中国矿业大学学报(社会科学版),2020,22(2):121-130.
被引量:17
同被引文献
8
1
龚渝淇.
金融科技与监管危机——以网络信贷平台与虚拟货币为例[J]
.现代商业,2018(3):104-105.
被引量:2
2
闫晨晨,张美玲.
虚拟货币的风险及监管分析——以比特币为例[J]
.现代商贸工业,2020,41(4):97-99.
被引量:1
3
胡向阳,张晓华.
互联网洗钱犯罪侦查研究[J]
.犯罪研究,2019(6):31-36.
被引量:5
4
冯静生,刘春华.
网络游戏行业洗钱风险及监管对策[J]
.当代金融家,2021(1):130-132.
被引量:3
5
张帅,代淑婷.
互联网金融时代反洗钱防御体系的构建探析[J]
.经济师,2021(3):122-123.
被引量:1
6
崔建英.
浅谈跨境网络赌博金融综合治理对策——基于反洗钱视角[J]
.当代金融家,2021(2):140-141.
被引量:6
7
吴云,朱玮.
虚拟货币的国际监管:以反洗钱为起点走出自发秩序[J]
.财经法学,2021(2):79-97.
被引量:29
8
阳辉东,章志强,陈远友,陶红丽.
网络洗钱犯罪刑事规制对策研究[J]
.铜陵学院学报,2021,20(1):59-63.
被引量:3
引证文献
2
1
周龙,郑芙蓉,李天翔.
虚拟货币交易平台洗钱风险问题探析--基于比特币价格分析[J]
.甘肃金融,2021(10):17-20.
被引量:1
2
汪青山.
网络洗钱犯罪的防控研究[J]
.网络安全技术与应用,2023(9):149-152.
二级引证文献
1
1
陆润洲.
利用虚拟货币洗钱犯罪的运作模式、侦查难点及对策[J]
.江西警察学院学报,2022(6):23-28.
被引量:1
1
郭大磊.
检察环节互联网金融领域风险防控机制研究[J]
.警学研究,2021(3):77-87.
时代金融
2021年 第10期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部