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慈善捐助中的洗钱风险研究被引量：1

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摘要突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情让全国人民痛心,无数企业和个人为抗击疫情捐款捐物慷慨解囊,令人气愤的是一些犯罪分子利用用人们的同情心浑水捉鱼,以"定向捐款、医用物资购买捐赠"等慈善行为做幌子实施诈骗。虽然我国目前已把社会组织纳入反洗钱制度框架中,慈善组织归属于社会组织也是反洗钱义务主体.

作者王亚静

机构地区中国人民银行德阳市中心支行

出处《时代金融》 2020年第24期28-28,34,共2页 Times Finance

关键词犯罪分子捐款捐物洗钱风险慈善捐助医用物资慈善组织慈善行为反洗钱义务

分类号 D922.182.3 [政治法律—宪法学与行政法学] F832.2 [经济管理—金融学]

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