银行业金融机构政治公众人物身份识别的难题及对策研究

对政治公众人物开展有效的客户尽职调查工作在预防腐败和洗钱犯罪中发挥了重要的作用。本文首先在对政治公众人物综述的基础上,对安徽某市辖内银行业金融机构反洗钱工作中政治公众人物身份识别存在的难题进行了调研分析,并根据调研情况提出相应的对策建议。