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中信银行昆明分行开展反洗钱系列工作

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摘要 2019年,中信银行昆明分行贯彻落实反洗钱管理"风险为本"监管要求,采取了一系列举措开展该项工作:一是创新检查方式,提高检查实效性,针对现场检查及检查后的整改质量进行重检,加强辖内单位执行力度、提升管理部门对管辖单位的直接管理责任意识;二是开展反洗钱事后监督工作.

作者詹肖潇

机构地区不详

出处《时代金融》 2020年第1期96-96,共1页 Times Finance

关键词反洗钱

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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时代金融

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