摘要
在世界经济发展的浪潮中,洗钱这样的违法行为也随着世界经济的发展而出现,到底什么是洗钱呢?我国对于洗钱罪的界定是明知是黑社会性质的组织犯罪,毒品犯罪、恐怖活动的犯罪、走私犯罪、贪污贿赂的犯罪、破坏经济金融管理秩序的犯罪、金融诈骗的犯罪的所得及其收益,而隐瞒、掩饰其来源和性质的行为。改革开放以来,随着对外交流的加强,洗钱的行为方式也随之多样化,国际化,有组织化,更加隐蔽。本文从我国洗钱罪的现行方式入手,分析多样的洗钱方式,以及对于如何规制洗钱活动提出一些粗浅的建议。本篇论文,从我国洗钱行为的现行方式入手,进一步分析其中的原因,而后提出规制洗钱活动的建议。
