浅谈随机抽查方式在反洗钱执法检查中的应用

研究方向 : 微观金融研究随着依法行政要求的不断提升,人民银行地市中心支行反洗钱执法检查“双随机”工作机制日益完善,有效规避了选择性执法检查的嫌疑,彰显了反洗钱执法检查的公平、公正。但在实际检查过程中我们发现除在选择检查对象、检查人员应通过随机的方式选择外,在抽选违规数据信息样本锁定违规证据时也有进一步规范的空间,随机抽选样本方式越规范越科学,对违规情节的认定越具有普遍说服力。