金融领域穿透式监管探析

穿透性监管是指将资金来源、中间流转以及最终去向穿透连接起来,完整重现资金交易链条,资金脉络清晰、交易主体身份清楚,反洗钱穿透性监管能有效防范资金交易被用于洗钱或恐怖融资风险,对维护经济金融安全健康具有重大意义。