对反洗钱领域受益所有权信息透明度的问题及对策研究

为了将不法交易所得来的钱财进行清洗,一些时候不法分子也会通过转换交易等模式,将不合法的钱材做出合理化处理,这就被称作为洗钱。洗钱罪状特征较多,其最为主要的特征包括其复杂性、隐蔽性、集密性、专业性。关于洗钱罪,其侵害了我国金融行业的正确发展,同时也破坏了金融市场的稳定性。本文通过对于反洗钱领域受益所有权和信息透明度问题作出分析,着重阐述了反洗钱视角下的问题解决策略。由完善立法保障、做出综合评估、践行合规方案为主,真正对反洗钱问题做好解决。关注国际标准,加强制度控制。