当前金融机构反洗钱工作对策初探

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摘要人民银行监管职能调整后,全面开展反洗钱工作、打击犯罪分子利用银行业洗钱犯罪活动反洗钱成为中央银行的一项重要监管职能.笔者根据<中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知>要求,参与了齐齐哈尔市中心支行对齐齐哈尔市股份制商业银行反洗钱工作进行了专项检查.检查采取了"听、查、看、考、跟"的方法,总体感到,金融机构要开展好这项业务,不仅要提高重视程度,而且还应着重做好以下几个方面工作.

作者刘新华

机构地区中国人民银行齐齐哈尔市中心支行

出处《理论观察》 2004年第6期114-115,共2页 Theoretic Observation

关键词反洗钱银行业可疑支付交易报告金融财政金融

分类号 F820.2 [经济管理—财政学]

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