基层人行开展反洗钱工作存在问题及改进建议

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摘要　　一是意识淡薄,层次提升难.由于受经济利益的驱使,很多金融机构采取放宽开户条件、直接或变相提高利率、放松支取管理制度等各种不正当竞争手段吸引客户、扩大业务、吸收存款,淡化了反洗钱工作的监督检查,导致基层央行反洗钱工作层次提升难.二是人员缺乏,工作开展难.基层人行反洗钱工作人员没有经过专业反洗钱培训,对反洗钱专业知识了解不多,更谈不上指导和部署金融机构反洗钱工作.……

作者郑亚宁徐博

机构地区人民银行宁县支行

出处《甘肃金融》 2008年第9期62-,共1页 Gansu Finance

关键词反洗钱网络金融财政金融基层人行可疑支付交易

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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