日本:花旗银行涉嫌洗钱事件

随着走私、贩毒、黑社会组织犯罪、贪污贿赂、金融犯罪等严重犯罪不断发生,洗钱活动大量存在。国际货币基金组织曾做过估计,中国每年洗钱数量高达2000亿至3000亿元人民币,相当于国内生产总值的2%。回顾我国近几年查处的洗钱案件,不难看出洗钱行为对经济与社会的严重危害,在一些腐败案件中,人们更是看到了腐败与洗钱联姻的影子。专家指出,地下钱庄,某些监管制度不完善的金融、商业机构,许多游离于金融监管体制之外的机构,如农村信用社、城市信用社经常成为洗钱的通道,洗钱与反洗钱的较量日趋激烈。因此,加强我国反洗钱立法,完善反洗钱法律制度,加强国际多边和双边合作,已显得尤为迫切和重要。