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反洗钱资金监测方法探析
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摘要
本文比较借鉴了国外反洗钱资金监测方法,对我国反洗钱资金监测现状进行了分析,提出了提高我国反洗钱数据收集、整理技术,提升数据分析水平的政策建议。
作者
人民银行天津分行课题组
机构地区
中国人民银行天津分行反洗钱处
出处
《华北金融》
2006年第11期12-14,共3页
Huabei Finance
关键词
反洗钱
资金监测
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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华北金融
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