洗钱罪的构成与洗钱罪适用方面应注意的问题

下载PDF

导出

摘要一、洗钱罪的构成洗钱通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的行为.洗钱犯罪最初是贩毒集团以经营合法企业为掩护,将犯罪收入与合法收入一起向税务机关申报,将犯罪所得转变为合法收入.我国刑法规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法行为及其收益,而采取一系列手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.

作者赵青梅解洪文

机构地区中国人民银行运城市中心支行中国人民银行万荣县支行

出处《华北金融》 2004年第10期55-,共1页 Huabei Finance

关键词洗钱罪金融刑法真实来源财政金融犯罪所得社会管理秩序

分类号 F8 [经济管理]

引文网络
相关文献

1范起兴,吴育云.谈银行反洗钱[J].福建金融,1998,0(3):34-35. 被引量：2
2何红梅.对反洗钱工作的建议[J].现代商业银行导刊,2004(6):50-52.
3陈荣国.反洗钱与金融稳定[J].金融会计,2004(9):37-39. 被引量：2
4切实做好反洗钱工作打击金融犯罪行为[J].金融与经济,2003(4):1-1. 被引量：1
5吕霜.对教育乱收费征税是个起点[J].南风窗,2006,0(4):10-10.
6张颖军.我国反洗钱的现状及对策[J].武汉金融,2003(4):55-56.
7黄玉东.洗钱犯罪的危害及对策[J].金融理论与实践,2002(8):19-21. 被引量：8
8杨谷.储蓄实名制正在酝酿中[J].金融博览,1999,0(Z1):79-79.
9叶茂.反洗钱活动的三道防线[J].中国审计,2003(14):87-87.
10王建新.完善反洗钱协调合作机制研究[J].松州学刊,2012(5):54-58.

华北金融

2004年第10期

浏览历史

内容加载中请稍等...

洗钱罪的构成与洗钱罪适用方面应注意的问题

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史