期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

关于期货交易中洗钱行为的理性分析及对策研究被引量：1

下载PDF

导出

摘要关于期货交易中洗钱问题的研究目前在国内还很欠缺。这主要缘于两个因素,一是期货行业反洗钱工作起步晚,开展时间短,没有什么经验可谈;二是广大反洗钱工作者、研究者普遍对期货行业还比较陌生,难以将反洗钱工作属性与期货行业特性二者紧密结合起来。而《反洗钱法》

作者殷官林

机构地区中国人民银行西安分行

出处《金融会计》 2010年第2期51-55,共5页 Financial Accounting

关键词期货交易行为特征贸易反洗钱法理性分析

分类号 F724.5 [经济管理—产业经济]

引文网络
相关文献

参考文献1

1杜要忠等编写,李若谷.反洗钱知识读本[M]中国金融出版社,2005.

同被引文献8

1柳懿.客户身份识别过程中存在的问题及建议[J].甘肃金融,2010(3):51-52. 被引量：1
2何为等.中国人民银行反洗钱局,中国反洗钱报告2008[M].北京:中国金融出版社,2009.
3海外金融衍生品市场风险案例选编(一),中国金融期货交易所网站.
4尚婧.试评期货公司分类监管制度的合理性[J].金卡工程（经济与法）,2009,13(3):104-105. 被引量：1
5严珍兰.国内期货居间人存在的问题及对策研究[J].企业家天地（下旬刊）,2009(4):169-170. 被引量：2
6李劲松,李世麟.浅析期货领域常见洗钱方式及其识别方法[J].金融会计,2009(10):59-61. 被引量：1
7孙艳,李春恩.反洗钱客户身份识别工作亟待加强[J].金融电子化,2009(11):51-52. 被引量：2
8张凯,孙立民,莫栩荣.操纵证券、期货市场犯罪行为探析[J].经济研究导刊,2010(3):95-96. 被引量：2

引证文献1

1张戈.期货业洗钱风险点及治理对策研究[J].特区经济,2011(3):116-118. 被引量：2

二级引证文献2

1孙蒙.通过健全内控提高期货业反洗钱实效[J].商业文化,2015,0(18):97-99.
2熊陈楚.期货行业洗钱方式、特点及风险防范建议[J].海南金融,2015(4):65-67.

1刘夏亮.创业展在精不在多[J].成才与就业,2005,0(20):71-71.
2黄蔚艳.乡村旅游市场可持续发展的经济学分析[J].生态经济（学术版）,2007(1):244-247. 被引量：7
3刘伟伟.关于加强邮储银行反洗钱工作的思考[J].邮政研究,2011,27(1):24-25.
4泰国／出入境45万泰铢必须报关[J].中国海关,2017,0(3):79-79.
5黎宇,周海燕,谢露,王彦彬.旅游业洗钱行为分析及防范对策探究——以广西为例[J].区域金融研究,2017(B01):37-41.
6陈雅娟.互联网金融洗钱行为研究[J].世界经济情况,2015,0(8):76-82.
7罗春海.牢固树立风险为本的监管理念稳步推进我省反洗钱工作的深入开展[J].黑龙江金融,2009(10):12-14.
8李刚.博彩洗钱类别考[J].检察风云,2010(7):9-10.
9谷晓斌.网上购物中的洗钱行为亟待关注[J].时代金融,2012(04X):253-253. 被引量：2
10蔡八弟.《反洗钱法》渐行渐近多部门合作成当务之急[J].中国经济周刊,2005(47):30-31. 被引量：1

金融会计

2010年第2期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部