反洗钱:中国要走的路还很长

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摘要洗钱作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程.作为一项罪名,洗钱罪是对隐瞒或掩饰犯罪所有各式各样犯罪活动的总称.国际金融行动特别工作组(FATF)对洗钱是这样定义的:许多犯罪活动的目标是为了给犯罪者或犯罪集团赢得收益,洗钱是这些犯罪者掩饰他们非法所得的方法.

作者刘克谦刘克锦

出处《检察风云》 2002年第17期4-7,共4页 Prosecutorial View

关键词反洗钱金融财政金融犯罪分子黑银号地下钱庄洗钱罪洗钱活动上游犯罪中华人民共和国非法所得金融机构银行东石手续费赖昌星洗钱犯罪信用社

分类号 D926.3 [政治法律—法学]

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