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金融机构执行客户身份识别制度问题与对策被引量：4

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摘要 "客户身份识别"是金融机构预防和打击洗钱活动的基础工作,如果没有客户身份信息的有效获取技术和制度支持,识别并报告可疑交易就是不可能完成的任务,金融机构反洗钱工作也就失去了重要支撑。本文实证分析了我国金融机构在执行该制度时存在明显的"六不到位"问题,进而提出了切合实际、有前瞻性的五方面政策建议。

作者李峰

机构地区中国人民银行温州市中心支行

出处《浙江金融》北大核心 2012年第2期35-37,共3页 Zhejiang Finance

关键词反洗钱客户身份识别

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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2012年第2期

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