FATF恐怖融资类型研究及对我国反恐融资工作的建议

一、概述2001年,FATF(金融行动特别工作组)职责从反洗钱延伸到了反恐融资方面,在现存建议的基础上补充制定并颁布了一系列针对反恐融资的特别建议。2002年,FATF发布了《金融机构监测恐怖融资的指引》,描述了恐怖融资的一般特征和恐怖分子如何利用金融系统,以提高金融机构识别恐怖融资的技巧和方法。2008年2月,FATF发布了基于实际案例的恐怖融资类型研究报告,就恐怖组织和恐怖分子使用资金、筹集资金和转移资金的特征、方式等进行了分析和评估,并在此基础上提出了国际社会应对恐怖融资的对策。