FATF新支付方式洗钱类型研究对我国的借鉴被引量：1

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摘要金融行动特别工作组(FATF)作为当今世界最具权威性的反洗钱国际组织,每年会对不同领域的洗钱风险和手法展开研究并出台相应的类型研究报告。2010年10月该组织发布了《FATF新支付方式洗钱类型研究报告》,该报告基于实际的案例和调查问卷,分析了新支付方式的洗钱类型及监管难点,并据此提出了相关的风险缓释建议。一。

作者杨波

机构地区中国人民银行乌鲁木齐中心支行

出处《金融发展评论》 2012年第4期155-158,共4页 Financial Development Review

关键词支付方式反洗钱类型研究风险评估客户网络交易支付业务监管难点移动支付预付费

分类号 F831 [经济管理—金融学] F830.49 [经济管理—金融学]

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