中国内地与香港反洗钱合作问题研究

洗钱问题是当今世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。所谓洗钱，是指犯罪者将非法所得及犯罪收益的真实性、来源、所在地、处置加以隐瞒或掩饰，并通过合法的中介机构如银行机构，使之变成合法财产的行为。中国内地和香港开展反洗钱合作非常必要，而且具有重要意义。两地反洗钱合作具有法律基础和现实条件。内地和香港反洗钱合作关系的性质决定了两地反洗钱合作关系应该是多元化的，全方位的。从司法角度来讲，其主要内容包括：犯罪收益的追查、扣押和没收协议的合作；洗钱犯罪案件的侦查合作；防范洗钱活动的合作；反洗钱联络官制度等。另外，在两地反洗钱合作中，对一些政策性问题应该加以明确。