浅谈国际贸易中的欺诈活动及银行的对策

随着国际贸易在全球经济中的作用日益突出,国际贸易中的欺诈活动也越来越多地引起了国际社会的广泛关注。其中,与贸易活动密切相关的银行业如何采取对策,防范此类风险,已成为亟待研究的课题。 一、贸易欺诈的类型 国际贸易欺诈活动的种类可谓是五花八门、种类繁多,所以很难以一种分类方法涵盖所有的国际贸易欺诈活动。国际海事局(Interna-tional Marilime Bureau)将国际贸易欺诈活动大致分为了五大类型。 1、单据欺诈 这种欺诈行为常见于付款方式为跟单信用证的国际贸易活动中。通常,欺诈方为出口商。当欺诈方(出口商)选中目标(某个进口商)后,只需与该进口商签订一个简单的贸易合同。随后。