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香港金融管理局公布反洗钱的准则及操作规程

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摘要香港金融管理局公布反洗钱的准则及操作规程该准则介绍了香港反洗钱法产生的背景以及国际组织发起的新的反洗钱运动的由来，表达了金管局对被授权机构（以下简称机构）设立防范洗钱的内部政策和操作规程的期望。该准则直接适用于被授权机构进行的所有银行业务和接受存款业...

机构地区中国工商银行总行国际业务部海外处

出处《金融论坛》 1997年第10期63-63,共1页 Finance Forum

关键词香港金融管理局反洗钱金融机构操作规程洗钱行为附属机构司法管辖国际业务部金融系统执法部门

分类号 F8 [经济管理]

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