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刍议金融结算领域诈骗活动的防范
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摘要
当前,金融结算领域诈骗活动的主要特点及动向是:1、诈骗手段多种多样。伪造、变造银行印鉴、单证,盗用密码拍发假联行电报,利用信用卡大量恶意透支,内部工作人员擅自开出大额票据等等。2、诈骗款项的金额愈来愈大。不法分子的胃口愈来愈大,一旦诈骗成功将给国家造成重大损失。3、内部职工作案和内外勾结作案比例扩大。最危险的“敌人”往往隐藏在内部。
作者
陈志刚
机构地区
中国人民银行监察局
出处
《新金融》
1995年第7期23-24,共2页
New Finance
关键词
诈骗活动
从业人员
金融
思想政治工作
高科技
诈骗犯罪
规章制度
恶意透支
信用卡
诈骗案件
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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