做好资金监测分析工作 为打击洗钱犯罪提供可靠情报
被引量：6
出处
《中国金融》
北大核心
2004年第13期22-24,共3页
China Finance
同被引文献64
-
1刘景辉,刘海龙.洗钱活动对银行部门的利用[J].技术经济与管理研究,2004(3):77-77. 被引量：6
-
2姜方利.我国反洗钱刑事立法现状分析及完善建议[J].湖湘论坛,2004,17(4):61-62. 被引量：1
-
3苏浩宇.金融机构反洗钱的收益成本分析[J].经济体制改革,2004(5):76-79. 被引量：10
-
4杨胜刚,何靖.反洗钱领域大额与可疑信息报告制度的经济学分析[J].金融研究,2004(10):113-119. 被引量：38
-
5许峰.我国金融机构反洗钱行为的博弈分析[J].上海金融,2004(12):25-27. 被引量：16
-
6徐加根.洗钱行为的特征分析[J].西南金融,2004(12):50-51. 被引量：3
-
7马德功.洗钱与反洗钱的金融经济学分析[J].金融教学与研究,2004(6):18-20. 被引量：11
-
8刘泽华.我国金融机构反洗钱制度存在的问题与不足[J].金融参考,2003(8):40-44. 被引量：2
-
9孙雷,师永彦国家外汇管理局管理检查司反洗钱处.中国反洗钱法律体系分析[J].法人,2005(3):54-55. 被引量：1
-
10欧阳卫民.做好金融情报工作 为建立健全惩治和预防腐败体系贡献力量[J].中国金融,2005(10):29-31. 被引量：5
引证文献6
-
1杨胜刚,何靖.反洗钱领域大额与可疑信息报告制度的经济学分析[J].金融研究,2004(10):113-119. 被引量：38
-
2陈华荣,常余荣.开展反洗钱现场检查的难点及对策[J].金融会计,2004(12):34-35.
-
3欧阳卫民,成景阳,陈捷.论金融情报机构[J].金融研究,2005(9):19-30. 被引量：7
-
4杨胜刚,王鹏.基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计[J].财经理论与实践,2005,26(6):105-109. 被引量：18
-
5杨冬梅,冯芸,吴冲锋.国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析[J].系统管理学报,2008,17(2):181-188. 被引量：6
-
6李少伟.智慧城市环境下的反洗钱分析模式浅析[J].科技视界,2013(32):361-362.
二级引证文献65
-
1王剑波.金融反恐的概念和基本措施分析[J].刑法论丛,2020,6(1):1-27.
-
2胡广文,张鹏.我国商业银行开展反洗钱工作研究[J].河北金融,2008(12):22-24.
-
3龙明开.基于“决策树”的银行业洗钱和反洗钱分析[J].科技广场,2006(3):44-45.
-
4李纪建.国际反洗钱立法的最新进展及其对我国的借鉴[J].金融理论与实践,2006(8):79-81. 被引量：4
-
5王晓莉.关于我国当前建立反洗钱激励机制的思考[J].世界经济情况,2006(20):21-25.
-
6吴丽华.反洗钱机构的博弈与成本分析[J].中国经济问题,2007(1):61-67. 被引量：3
-
7李志强,李灵.数据挖掘技术在金融反洗钱中的应用[J].商场现代化,2007(03Z):22-22. 被引量：1
-
8杨胜刚,梅雪松,张惠娟.保险业反洗钱的现实困境与路径选择[J].保险研究,2007(1):65-67. 被引量：6
-
9杨胜刚,何靖,曾翼.反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究[J].金融研究,2007(01A):71-83. 被引量：40
-
10王雪娟,薛耀文,张朋翥.聚类分析及其在反洗钱中的应用综述[J].金融研究,2007(06B):35-40. 被引量：1
-
1赵俊亚.“金砖四国”政治经济合作与发展[J].现代经济信息,2009(20):54-54. 被引量：1
-
2温家宝：为国际社会合作解决气候变化问题做出积极贡献[J].河北环境保护,2009(6):4-4.
-
3李新安.涉众型经济犯罪案件风险防范探析[J].法制与经济,2014,23(13):28-29. 被引量：1
-
4徐振东.洗钱:危害性极大的犯罪行为[J].世界知识,2003(21):18-19. 被引量：1
-
5王子昌.东南亚金融危机对亚太地区国际关系的影响[J].开放时代,1998(3):63-67. 被引量：1
-
6侯德贤.浅析国际恐怖主义活动及其对国际安定的影响[J].山西高等学校社会科学学报,2002,14(9):24-25. 被引量：1
-
7温海燕.恐怖融资与涉恐资金监测分析路径及方法[J].武警学院学报,2017,33(3):82-86. 被引量：1
-
8王燕之.对人民银行履行反洗钱职责的几点思考[J].中国金融,2005(24):34-35. 被引量：3
-
9陶文钊.奥巴马外交政策走向[J].国际问题研究,2009(1):42-46. 被引量：3
-
10陈瑞华.改革诉讼制度堵住贪官外逃后路[J].人民检察,2005(03S):9-10. 被引量：1
;
