银行在反洗钱活动中的责任

近年来,在日益猖獗的贩毒活动面前,美国政府显得无能为力,反毒措施收效有限。根据“毒品交易乃金钱交易,堵住了金钱的流转,也就击中了毒品犯的要害”这一逻辑,美国国会和政府管理当局正在将反毒责任越来越重地强加给银行,银行在这方面的负担和风险也在日益加重。一、什么是洗钱洗钱(money laundering)。