诈骗洗钱交易监测如何更好发力被引量：1

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摘要近年来,农村金融机构正按照反洗钱"一法四规"(1)的要求,逐步开展各项反洗钱业务.然而,从人民银行接收的金融机构可疑交易报告来看,近年来电信、网络诈骗呈多发态势,农村金融网络被犯罪分子利用以清洗诈骗资金的情况时有发生,而由于受到一些主客观因素的制约,银行往往发现慢、报告时间晚,可疑交易监测工作成效不足.

作者潘文娣

机构地区中国人民银行海口中心支行

出处《中国农村金融》 2014年第1期74-75,共2页 China Rural Finance

关键词反洗钱人民银行内控制度内部控制制度农村金融机构客户尽职调查可疑交易跨行交易洗钱活动

分类号 D92 [政治法律—法学] TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]

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中国农村金融

2014年第1期

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