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客户身份识别过程中存在的问题及建议
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摘要
客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。根据基层实际工作检查和调查发现。
作者
柳懿
机构地区
中国人民银行天水市中心支行
出处
《甘肃金融》
2010年第3期51-52,共2页
Gansu Finance
关键词
反洗钱
金融机构
身份识别
客户
尽职调查
居民身份证
代理业务
风险管理
阅读机
核查
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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甘肃金融
2010年 第3期
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