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张掖市反洗钱工作调查
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摘要
依法履行反洗钱职责是有效遏制和打击洗钱犯罪,维护金融稳定和社会稳定的有效手段。近年来,人民银行张掖市中心支行解放思想,开拓思路,不断完善与各部门的协作机制,加大宣传力度。
作者
陈红军
机构地区
中国人民银行张掖市中心支行调查组
出处
《甘肃金融》
2009年第12期58-60,共3页
Gansu Finance
关键词
反洗钱法
非现场监管
金融机构
张掖市
可疑交易
身份识别
基层人民银行
洗钱犯罪
金融行业
客户
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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甘肃金融
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