开好头 起好步 国家外汇管理局河北省分局反洗钱工作正式启动

为保证中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)的有效落实,国家外汇管理局河北省分局于2003年2月25日至26日,在廊坊举办了《管理办法》培训班,省内各支局负责外汇检查工作的骨干和外汇指定银行有关部门的负责同志参加了培训。《管理办法》是我国首次颁布的金融领域反洗钱法规之一。该办法的实施弥补了外汇领域反洗钱法规的空白,体现了从我国国情出发,借鉴港澳和国际上成熟的反洗钱经验、“防范”和“打击”并重、重点监管利用金融机构进行跨境洗钱活动的指导思想。