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借鉴国际经验推动我国反洗钱领域工作的发展
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摘要
伴随着经济全球化的进程.洗钱这种金融犯罪活动也开始在中国活跃起来。为了有效遏制这种趋势的蔓延.近年来我国加大了对洗钱的打击力度,陆续颁布实施了一些有关的法律法规。但是,与这项工作开展较好的国家相比我国在反洗钱的机构安排、法律法规建设、交易报告制度和国际合作方面还存在着不小的差距,这些都直接影响了我国在打击洗钱犯罪中的成效。因此.借鉴国际经验完善我国的反洗钱体系.显得尤为重要。
作者
周珺萍
徐冰
出处
《世界经济情况》
2004年第21期15-17,共3页
World Economic Outlook
关键词
中国
反洗钱
金融犯罪活动
金融监管
国际经验
交易报告制度
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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