期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

浅谈农行代理西联汇款业务的反洗钱措施被引量：1

下载PDF

导出

摘要本刊第6期刊登"西联汇款业务影响外汇监管"一文后,一些读者来信,从不同角度谈了各自的观点,本期选编其中有代表性的由农总行、外汇局云南省分局同志撰写的两篇文章,并将向国家邮政局储汇局了解的相关情况一并刊出。

作者安华国

机构地区中国农业银行

出处《中国外汇管理》 2004年第11期50-51,共2页 Foreign Exchange

关键词中国农业银行西联汇款业务反洗钱工作个人外汇汇款业务外汇管理

分类号 F618 [经济管理—产业经济]

引文网络
相关文献

同被引文献2

1许满刚,师永彦.编结国际汇款的滤网——强化国际汇款公司反洗钱监管[J].中国外汇管理,2005(7):24-25. 被引量：1
2反洗钱国际经验系列之一速汇金国际汇款:以合规计划抵御洗钱风险[J].中国外汇管理,2005(10):31-31. 被引量：1

引证文献1

1童文俊.国际汇款公司反洗钱监管的探析[J].海南金融,2008(12):56-58. 被引量：5

二级引证文献5

1朱米均.银行代理国际汇款业务中的反洗钱工作及管理[J].武汉金融,2010(4):51-52. 被引量：1
2朱米均.银行业代理国际汇款业务反洗钱问题探析[J].青海金融,2010(8):51-53. 被引量：1
3童文俊.货币服务商洗钱风险分类与管理研究[J].金融纵横,2013(10):19-24. 被引量：1
4陈飞雄,钟加海.国际速汇金业务洗钱风险分析及建议[J].金融会计,2014(7):74-76.
5陈飞雄,钟加海.国际速汇金业务存在的洗钱风险分析及建议[J].武汉金融,2014(9):62-62.

1邮政西联汇款业务反洗钱情况[J].中国外汇管理,2004(11):53-53.
2赵继放,孙金岭,魏国明.西联汇款业务亟待规范的几个问题[J].河北金融,2006(3):69-69.
3张建玲,尧蔚然.邮政西联汇款业务管理问题探讨[J].中国外汇管理,2004(11):51-52.
4龚文婷,杨丰品.大力发展农行西联汇款业务的若干建议[J].湖北农村金融研究,2010(2):34-36.
5杨悦欣.“西联汇款”业务对外汇监管的影响及相关问题建议[J].吉林金融研究,2004(9):27-28.
6周瑞麟,许双英.莆田局全力拓展西联汇款业务[J].现代邮政,2006(5):17-18.
7三招并举促西联全力打造新品牌[J].广西农村金融研究,2005(2):43-44.
8张丽红,崔海龙,曹立娟.网银业务反洗钱工作中存在的问题与建议[J].中国金融电脑,2010(1):43-44.
9李京鸿.信托业洗钱风险现状分析及反洗钱措施[J].海峡科技与产业,2016,29(7):37-38.
10玄立平.保险业反洗钱博弈分析[J].经济师,2008(3):245-245.

中国外汇管理

2004年第11期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部