期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基层金融机构反洗钱工作的制约因素及改进措施
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
20世纪80年代以来,洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。由于金融机构是全社会现金交易和支付结算的枢纽,金融部门日益成为洗钱的主要渠道,因此,防止洗钱者利用金融系统进行洗钱就成为一个国家反洗钱的重要任务。
作者
王军
机构地区
人民银行长春中心支行
出处
《吉林金融研究》
2005年第3期8-10,共3页
Journal of Jilin Financial Research
关键词
反洗钱工作
基层金融机构
现金交易
支付结算
金融部门
制约因素
金融系统
公害
洗钱犯罪
国际社会
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F830 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
3
引证文献
2
二级引证文献
3
同被引文献
3
1
张燕玲.
金融业反洗钱问题研究[J]
.国际金融研究,2002(11):4-12.
被引量:56
2
詹丽萍.
基层金融机构反洗钱面临的困境[J]
.上海金融,2003(6):63-63.
被引量:4
3
贺时忠.
充分发挥大疑信息在外汇交易中反洗钱作用[J]
.上海金融,2003(9):58-59.
被引量:5
引证文献
2
1
胡娴.
当前商业银行反洗钱工作中存在的问题及对策研究[J]
.时代金融,2012(11X):131-131.
被引量:2
2
牟燕红.
银行反洗钱合规管理对策研究[J]
.经济视野,2019,0(2):94-94.
被引量:1
二级引证文献
3
1
郭金宝.
反洗钱十年——我国银行业反洗钱成长之路[J]
.金融经济(下半月),2016(11):9-10.
2
王仲瑀.
新形势下商业银行加强反洗钱工作初探[J]
.农村金融研究,2017(2):44-47.
被引量:2
3
宋晶晶.
试论银行反洗钱合规管理对策探究[J]
.中国集体经济,2021(17):109-110.
被引量:2
1
周丽媛.
刍析电子货币洗钱与反洗钱[J]
.财会月刊(下),2008(6):25-26.
被引量:3
2
钱光明,吕佳琪.
关于青海金融机构开展反洗钱工作的调查与思考[J]
.青海金融,2003(9):29-32.
3
文涓.
中国构筑反洗钱防火墙[J]
.国家安全通讯,2003(5):16-18.
4
章柳.
反洗钱扬眉剑出鞘[J]
.科技文萃,2003(5):80-82.
5
淑霞.
俄罗斯有金可淘[J]
.中国零售业,2003(4):38-38.
6
陈为贤,田世祥.
对现金交易如何进行有效的税收征管[J]
.重庆税务,2002(6):16-17.
7
唐笑冬,王劲松,王瑞娟.
山西省金融机构反洗钱工作中存在的问题及建议[J]
.技术经济与管理研究,2005(3):128-128.
8
罗贺飞.
关于改进我国反洗钱工作的几点思考[J]
.金融与经济,2004(2):49-51.
被引量:1
9
仲娟青.
应重视现金管理工作中存在的问题[J]
.河北金融,2006,0(2):63-63.
10
宁波市现金投放的新特点及对当地经济金融的影响[J]
.上海金融,1997(2):42-43.
吉林金融研究
2005年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部