71988年12月联合国大会通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》,要求各个缔约国要对各种形式的毒品犯罪及洗钱行使刑事管辖权,对犯罪收益执行没收措施,加强司法合作打击包括洗钱犯罪在内的毒品犯罪活动.联合国缉毒署、联合国预防犯罪和刑事司法中心、联合国预防国际犯罪中心等机构亦曾通过了许多相应的反洗钱方面的建议、行动议程和规则.1989年根据七国集团首脑的决定而成立的金融行动特别工作组(the FinancialActionTaskForce)专门负责控制国际范围内的洗钱活动,其基本任务被确定为评估在防止利用银行和金融系统洗钱方面已有的合作成果,研究预防和控制洗钱的各种措施,包括改进法律和规则制度,加强司法合作.世界银行对洗钱问题也日益重视起来,在其通过的年度报告和建议中同样对利用银行进行洗钱问题给予了关注.这些国际组织所制订的法律文件和各个区域性国际组织通过立法形式规范反洗钱、搜查、扣押、没收犯罪的制度的做法是一致的.在反洗钱犯罪立法方面,一些区域性组织如美洲国家组织、欧盟、加勒比海金融工作组等都通过了相应的区域性刑法公约,将有关犯罪的定义、打击洗钱措施作了明确的规定.在20世纪80年代年前后,欧洲理事会制定的《关于洗钱和搜查、扣押、没收犯罪收益的公约》(The Convention on Laundering,Search,Seizure and Confiscation ofthe Proceeds FromCrime),确立了一系列全新的原则.这些原则在许多方面更新了原有的司法协助规则,内容涉及没收财产、调查和临时措施、特别调查和技术、针对洗钱犯罪的特别措施和国际合作义务、侦查协助、临时措施、没收、合作的拒绝和延缓等程序规则和其他一般规则.1991年6月10日欧共体部长理事会正式通过了《关于防止使用金融系统洗钱的指令》.该指令通常被称为欧共体反洗钱指令,其内容涉及指令的适用范围,洗钱的定义,成员国禁止洗钱的职责,金融系统在反洗钱中的义务包括客户识别和保存记录、可疑交易的披露,反洗钱的合作等.该指令被认为是通过银行体系配合刑事司法机关共同预防和控制洗钱的重要的区域性经济刑法.它对于促进反洗钱方面的区域刑法的形成有很大的影响力.美洲国家组织于1992年5月18-23日正式在巴哈马群岛会议上通过了一项《关于与非法贩毒和相关犯罪有关的洗钱犯罪的示范规则》.该示范规则内容广泛,涉及洗钱犯罪的界定,管辖权的确定,财产、犯罪收益的没收,对没收财产、犯罪收益或工具的处理,第三方的利益保护,金融机构的活动,客户识别,记录和现金交易报告,可疑金融交易的披露,金融机构的责任,主管部门的责任,国际合作包括司法协助,银行保密等等.加勒比海金融特别工作组于1992年11月6日在牙买加金斯敦通过了关于洗钱的金斯敦宣言,随后该组织各成员国又达成了加勒比金融工作组谅解备忘录.宣言和备忘录对反洗钱和金融监管问题做了原则规定.其中备忘录总共有19款,内容涉及确认反洗钱的国际义务;要求各成员国在国内法中将洗钱确定为犯罪,行使对洗钱犯罪的管辖权;确认对金融犯罪和毒品犯罪的收益的没收;建立对金融机构认证的许可证制度;保存交易记录;检查可疑的交易;开展反洗钱的行政合作,并对反洗钱活动开展相应的训练和培训合作等等.
