反洗钱现场检查技巧之我见被引量：1

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摘要对银行业反洗钱工作实施现场检查，是央行履行反洗钱职能的基本手段。通过现场检查，可以了解银行业开展反洗钱工作的情况，检验反洗钱法规制度在实际工作中的可操作性，评价银行机构执行反洗钱法规制度的程度，及其对洗钱行为预防机制的有效性，从而进一步推动银行业反洗钱工作的全面开展。由于科技的发展和经济金融全球化趋势日益加快，犯罪分子利用银行系统进行洗钱的技术和手段越来越先进和复杂，

作者陈敏

机构地区中国人民银行龙岩市中心支行

出处《金融会计》 2005年第7期39-40,共2页 Financial Accounting

关键词现场检查反洗钱工作技巧法规制度全球化趋势银行业可操作性实际工作银行机构预防机制洗钱行为经济金融银行系统犯罪分子职能央行加快技术

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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金融会计

2005年第7期

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