中国反洗钱报告

导出

摘要央行反洗钱局局长凌涛言：中国反洗钱法律法规包含三个层次。第一个层次是全国人民代表大会通过的法律，如《刑法》以及正在制定中的“反洗钱法》：第二个层次是国务院发布的行政法规如《个人存款账户实名制规定》；第三个层次是国务院指定的反洗钱主管部门即中国人民银行颁布的部门规章，包括2003年初颁布、当年3月1日起实施的《金融机构反洗钱规定》、

出处《现代商业银行》 2005年第8期60-60,共1页 Modern Commercial Banking

关键词中国 “反洗钱”工作法律机制信息监管制度立法

分类号 D922.28 [政治法律—经济法学]

引文网络
相关文献

1反洗钱立法瞄准贪污受贿[J].中国经济周刊,2005(27):7-7.
2个人存款账户实名制规定[J].广东省人民政府公报,2000,0(18):16-19.
3个人存款账户实名制规定[J].江西政报,2000(8):14-15.
4《金融机构反洗钱规定》[J].南风窗,2003(12X):56-56.
5央行将制定颁布《金融机构反洗钱规定》[J].中国信息导报,2002(10):10-10.
6戴相龙：央行将制定颁布《金融机构反洗钱规定》[J].经济技术协作信息,2002(20):30-30.
7反洗钱法有望年内出台[J].企业研究,2005(8):6-6.
8简文.央行反洗钱报告:我国已建立起较为完整的反洗钱制度[J].商业时代,2008(28):53-53.
9个人存款账户实名制规定[J].山东省人民政府公报,2000(6):1-2.
10个人存款账户实名制规定[J].中华人民共和国国务院公报,2000,0(15):10-11.

现代商业银行

2005年第8期

浏览历史

内容加载中请稍等...

中国反洗钱报告

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史