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基层银行反洗钱工作存在的问题及建议 被引量：3

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摘要 反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑交易报告管理办法>及<外汇大额和可疑交易报告管理办法>,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题.
作者 魏刚
机构地区 中国人民银行龙江县支行
出处 《理论观察》 2005年第5期163-164,共2页 Theoretic Observation
关键词 基层银行 反洗钱工作 金融稳定 经济犯罪 中国 工作效率
分类号 F832 [经济管理—金融学]
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参考文献7

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引证文献3

理论观察
2005年 第5期

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