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多人利用一笔资金反复开户骗取贷记卡金卡的启示

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摘要一、案例内容 2004年3月30日某行银行卡中心收到某支行报送的一批贷记卡申请资料，其中4份资料从表面上看，基本符合要求，但征审人员在进行征信审核时发现这几份申请资料存在四大疑点：

机构地区建设银行总行风险管理部

出处《现代商业银行导刊》 2005年第11期62-63,共2页 Modern Commercial Bank Herald

关键词贷记卡开户反复资金利用申请资料银行卡报送支行

分类号 F832.2 [经济管理—金融学] H315 [语言文字—英语]

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现代商业银行导刊

2005年第11期

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