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英国反洗钱行动的策略分祈

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摘要在充分遵循国际反洗钱准则及欧盟成员国职责的基础上，多年来英国构建了一个结构层次合理、高水平的反洗钱体系，成为在国际反洗钱行动中最富效率的表率。2003年，国际货币基金组织在对英同反洗钱系统中金融部门评估项目的报告中指出：“英国拥有着一个强有力、系统化的反洗钱执法与监管的机构与制度。”

作者张自力

机构地区广东金融学院金融系

出处《集团经济研究》北大核心 2005年第12X期54-55,共2页

关键词反洗钱行动英国国际货币基金组织欧盟成员国反洗钱体系评估项目金融部门系统化职责

分类号 F832.1 [经济管理—金融学] F821.6 [经济管理—财政学]

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集团经济研究

2005年第12X期

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