黄金交易下洗钱犯罪防范的难点及建议

通过黄金交易进行洗钱是一种常用渠道。如何在黄金交易活跃的地区建立起一套有效的反洗钱控制模式。有效地防范和打击洗钱犯罪，是摆在基层央行面前的一个新的课题。笔者通过对位于豫、陕、晋三省交界之处的全国第二产金大县灵宝市黄金交易活动进行的专题调查．分析了反洗钱工作中存在的难点和制约因素，对如何有效防范黄金交易中的洗钱行为提出了可行性建议。