期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
商业银行在反洗钱中的地位与作用研究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
文章在对洗钱的流程进行了描述之后,对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析,明确了金融机构是洗钱的必经途径,商业银行在反洗钱活动中扮演核心角色。最后,对商业银行在反洗钱中的局限性进行了分析。
作者
薛耀文
张朋柱
李培娜
范静
机构地区
上海交通大学安泰管理学院
太原科技大学经管学院
出处
《生产力研究》
CSSCI
北大核心
2006年第1期64-66,共3页
Productivity Research
基金
国家自然科学基金(70403012)
上海市自然科学基金(03JC14050)
山西省软科学基金(051032-2)
关键词
洗钱
反洗钱
商业银行
监管机构
分类号
F831.7 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
11
参考文献
5
共引文献
61
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
5
1
粱英武.支付交易与反洗钱[M].北京:中国金融出版社,2003.
2
王自力.反洗钱[M].中国金融出版社,2003,7..
3
朱宝明.
银行业反洗钱中信息不对称与信息披露的例证分析[J]
.国际金融研究,2004(4):65-69.
被引量:18
4
蔡浩仪,徐忠.外部性、不确定性、非对称信息与金融监管[C].中国人民银行工作人员论文,2004,(1).
5
刘少波,蒋海.
信誉机制、信用资源的有效供给与信用缺失治理——对中国当前信用缺失问题的信息经济学分析[J]
.金融研究,2004(1):55-61.
被引量:43
二级参考文献
11
1
斯蒂格利茨.经济学(第二版)[M].中国人民大学出版社,2001..
2
蔡浩仪 徐忠.《外部性、不确定性、非对称信忠与金融监管》[J].中国人民银行工作人员论文,(2000).
3
蒋海.
不对称信息、不完全契约与中国的信用制度建设[J]
.财经研究,2002,28(2):26-29.
被引量:105
4
张维迎.
法律制度的信誉基础[J]
.经济研究,2002,37(1):3-13.
被引量:821
5
李健.
论加强社会信用的基础建设[J]
.财贸经济,2002,23(5):35-39.
被引量:14
6
樊祥鲁,杨全文.
商业诚信:从经济理性与预期效益角度考察[J]
.财经科学,2002(3):104-107.
被引量:18
7
林钧跃.
失信惩罚机制的设计和维护[J]
.经济社会体制比较,2002(3):1-6.
被引量:58
8
魏玮,史耀疆.
渐进转轨中我国信用制度的扭曲及其矫正[J]
.经济社会体制比较,2002(3):31-35.
被引量:16
9
陈文玲.
中美信用制度建设的比较和建议[J]
.经济社会体制比较,2003(2):89-94.
被引量:30
10
朱宝明,彭思源,王永桓.
国外反洗钱制度发展对我国的启示[J]
.中国金融,2003(3):24-25.
被引量:11
共引文献
61
1
裘晓.
博弈视角下反洗钱机制过程中的成本收益分析[J]
.时代金融,2008,0(11):81-82.
被引量:2
2
金发奇,陈晓红.
中小企业信用管理体系建设研究[J]
.求索,2004(7):40-42.
被引量:3
3
中国人民银行恩施州中心支行课题组.
论构建反洗钱会计[J]
.武汉金融,2005(2):47-48.
被引量:6
4
高艳红,尹万娇.
中小企业贷款困难的博弈分析[J]
.郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2005,24(1):131-133.
5
刘少波,张文.
我国信用机制建设的路径选择——一个制度经济学的分析框架[J]
.经济问题探索,2005(6):94-98.
被引量:5
6
陈燕.
金融信用缺失的博弈论分析[J]
.南京师大学报(社会科学版),2005(4):34-39.
被引量:2
7
陈燕,李晏墅,李勇.
声誉机制与金融信用缺失的治理[J]
.中国工业经济,2005(8):73-80.
被引量:19
8
罗杰,黄君慈.
非正式社会结构下民间信用演进与生命周期[J]
.财经研究,2005,31(9):49-59.
被引量:10
9
薛耀文,张朋柱,范静.
复杂金融网络中资金异常流动仿真监测平台设计与实现[J]
.系统工程理论方法应用,2005,14(5):449-453.
被引量:10
10
刘慧明.
我国洗钱形态探析[J]
.兰州交通大学学报,2005,24(5):34-36.
被引量:2
1
王晓东.
基层商业银行反洗钱工作面临的问题及对策[J]
.内蒙古科技与经济,2011(13):38-40.
2
蔡庆翠.
浅谈完善金融业反洗钱机制的途径[J]
.武汉金融,2005(4):58-59.
被引量:1
3
王鹏.
全球金融危机背景下我国反洗钱现状及对策[J]
.国际经济合作,2008(12):84-88.
4
王刚(摄影).
图片新闻[J]
.中国农村信用合作,2009(8):33-33.
5
张红梅.
商业银行如何更好履行反洗钱义务[J]
.西部论丛,2009(6):68-70.
6
王晓平,顾加宽.
人行盐城中心支行反洗钱审计调查[J]
.中国内部审计,2006(4):69-69.
7
樊文艳.
注册会计师在反洗钱中的角色定位及策略分析[J]
.华中农业大学学报(社会科学版),2010(2):137-140.
被引量:3
8
刘丽丽,陈东,.
商业银行执行客户身份识别的难点及对策[J]
.经济视角(中),2010,0(4):42-44.
被引量:1
9
宋媚,薛耀文,张朋柱.
洗钱者与金融机构的博弈研究[J]
.太原科技大学学报,2006,27(1):56-60.
10
邱兆祥,朱宝明.
反洗钱的外部性与激励机制的建立[J]
.金融理论与实践,2007(1):4-7.
被引量:15
生产力研究
2006年 第1期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部