出处
《经济研究参考》
2006年第27期41-47,共7页
Review of Economic Research
同被引文献29
-
1张合金,甘力.金融机构反洗钱成本分析及对反洗钱监管的启示[J].西南民族大学学报（人文社会科学版）,2010,31(4):155-161. 被引量：10
-
2潘金生.构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制[J].中央财经大学学报,2005(1):19-23. 被引量：13
-
3蔡八弟.中国反洗钱命该多舛？[J].中国社会导刊,2006(01S):25-26. 被引量：1
-
4欧阳卫民.我国反洗钱若干重大问题(下)[J].财经理论与实践,2006,27(4):2-9. 被引量：11
-
5李维民,张成虎,张志明.美国反洗钱信息系统建设及对我国的启示[J].山西高等学校社会科学学报,2007,19(3):47-49. 被引量：3
-
6张明,刘艳.基层反洗钱工作存在的问题及对策[J].新疆金融,2007(3):44-45. 被引量：1
-
7黎宜春.澳大利亚反洗钱机制及对我国的启示[J].学术论坛,2007,30(4):72-76. 被引量：6
-
8汤静文.欧美国家反洗钱金融防范及其对我国的启示[J].合肥工业大学学报（社会科学版）,2007,21(3):51-54. 被引量：7
-
9芦峰.西方发达国家反洗钱机制对中国的启示.统计与决策,2006,.
-
10Paris: Financial Action Task Force on Money Laundering.FATF Annual Report 2006-2007[R],2008.
引证文献9
-
1丁奕民.金融业反洗钱专业化队伍的国际比较与启示[J].金融纵横,2009(9):56-59. 被引量：1
-
2王晓菡.浅析洗钱犯罪的危害与防治对策[J].法制与社会（旬刊）,2011(5):261-262.
-
3胡瑜.金融机构反洗钱内控制度法律问题研究[J].金融经济（下半月）,2011(4):30-31. 被引量：2
-
4人民银行阜阳市中心支行课题组,荣杰.反洗钱应急管理体系探析[J].金融纵横,2011(8):54-58.
-
5熊陈楚.美国跨境洗钱的监管经验及启示[J].吉林金融研究,2014(1):68-71. 被引量：4
-
6曹永强,万丽媛.我国金融业反洗钱工作的现状、问题及对策[J].东方企业文化,2011(5X):84-85.
-
7薛永明,王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融,2017(1):20-24. 被引量：9
-
8王丽威.“反洗钱”研究动态综述[J].经营管理者,2010(12X):201-201.
-
9李坚,陈媛.我国客户身份识别信息透明度问题研究[J].区域金融研究,2017(12):63-65. 被引量：2
二级引证文献18
-
1孙玲.我国反洗钱监管体系现状分析[J].法制与社会（旬刊）,2020,0(10):126-127. 被引量：3
-
2侯合心,张思.反洗钱监管模式的国际比较与借鉴[J].财经科学,2011(5):10-17. 被引量：12
-
3花亚军.基层商业银行反洗钱工作难点剖析与建议[J].中国科技纵横,2013(16):262-263. 被引量：2
-
4叶葆华,袁达松.论自由贸易区试验下的反洗钱监管法制[J].河南警察学院学报,2014,23(6):124-129. 被引量：7
-
5李彬,黎宇,周海燕,谢露.沿边跨境资金流动背景下洗钱风险控制策略探究——以广西为视角[J].区域金融研究,2015(4):4-11. 被引量：4
-
6万魏,陈康贤,陈小敏.“一带一路”框架下中国-东盟自由贸易区反洗钱监管合作研究[J].区域金融研究,2015(12):50-53. 被引量：5
-
7熊陈楚.香港跨境洗钱的监管经验及启示[J].区域金融研究,2016(4):35-38. 被引量：2
-
8储峥.影子银行、货币创造与反洗钱监管[J].上海立信会计金融学院学报,2017,29(3):5-15.
-
9吕新华,刘伟.论涉毒资产调查的法律规制[J].山东警察学院学报,2017,29(4):80-87. 被引量：4
-
10孟亚东.反洗钱监管模式的国际比较与启示[J].现代商业,2018(3):239-240. 被引量：1
-
1王晓华.银行信贷风险的全面防范措施研究[J].商,2013(23):387-387. 被引量：1
-
2刘克谦.惩治腐败 打击洗钱[J].中国质量万里行,2002(11):46-47.
-
3王莉,应小燕.中国保险业对外开放度研究[J].金融与经济,2010(11):54-57. 被引量：3
-
4尹小清.浅议我国国有商业银行的股份制改革[J].才智,2011,0(7):273-273.
-
5杨丽艳.政府的宏观调控与流动性过剩的治理[J].现代营销（下）,2012(4):147-147.
-
6唐磊.加强内控体系建设 全面防范操作风险——基于内控建设的操作风险管理思考[J].中国城市金融,2010(1):35-37. 被引量：2
-
7刘勇.我国商业银行操作风险浅析[J].商品与质量（理论研究）,2011(1):53-53.
-
8邢妍,王薇.建立商业银行反洗钱激励机制的重要性[J].中国乡镇企业会计,2009(4):78-79.
-
9曾康霖.着力反洗钱机制研究[J].南方金融,2004(8):10-11. 被引量：2
-
10戴淑庚,吴锦蓉.反洗钱的博弈分析和我国反洗钱机制之完善[J].理论探讨,2008(5):99-103. 被引量：7
;
