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反洗钱工作的三大难点
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摘要
社会上关注已久的反洗钱法(草案)日前已经正式完成,立法机关将于本月(4月)对其进行审议。不过,据中国人民银行反洗钱监测中心权威人士透露,当前我国的反洗钱工作仍然存在三大问题,包括上游范围过窄、公民反洗钱意识淡薄和金融情报机构(FIU)还存在功能障碍。
作者
古德
出处
《资本市场》
2006年第4期19-19,共1页
Capital Markets Magazine
关键词
反洗钱工作
中国人民银行
反洗钱法
立法机关
权威人士
功能障碍
情报机构
社会
金融
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
D922.28 [政治法律—经济法学]
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资本市场
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