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当前银行业反洗钱工作面临的法律风险及对策研究
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摘要
法律风险是商业银行反洗钱工作面临的最直接的风险。在我国现行的法律体系下,银行反洗钱工作如开展不力将面临被追究刑事、行政和民事责任的法律风险。在这三种法律风险中,尤以行政法律责任的追究机制是商业银行反洗钱工作法律风险防范中最大的难题。本文剖析了当前商业银行反洗钱工作面临的法律风险并就如何防范这些风险进行对策探讨。
作者
王晓红
机构地区
中国建设银行福建省分行
出处
《福建金融》
2006年第4期31-33,共3页
Fujian Finance
关键词
商业银行
反洗钱工作
法律风险
对策探讨
责任制度
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
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