期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
浅议网上银行反洗钱工作
被引量:
3
下载PDF
职称材料
导出
摘要
网上银行已是当前商业银行主要的业务渠道和市场竞争手段之一。网上银行在提供便捷的金融服务的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道。本文分析了网上银行在反洗钱工作中的难点,并研究探讨了相应的管理措施。
作者
贾拓
许建彤
陈勇俊
机构地区
中国人民银行镇江市中心支行
出处
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2006年第6期78-79,共2页
Shanghai Finance
关键词
网上银行
反洗钱
分类号
F830 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
8
引证文献
3
二级引证文献
6
同被引文献
8
1
邹涛.
网络经济犯罪案件管辖权的确定[J]
.贵州警官职业学院学报,2005,17(1):17-20.
被引量:6
2
黄步根.
电子证据的收集技术[J]
.微计算机应用,2005,26(5):590-593.
被引量:5
3
孟建华.
电子银行业务中的洗钱与反冼钱[J]
.新金融,2006(1):55-57.
被引量:9
4
人民银行天津分行反洗钱处课题组,原永中,穆晓东,谢坤.
网上银行反洗钱及反恐融资的难点与对策[J]
.华北金融,2008(5):57-60.
被引量:5
5
章有军.
网上银行反洗钱的风险管理[J]
.内蒙古金融研究,2009(3):57-58.
被引量:1
6
魏岩.
电子银行业务领域反洗钱工作对策[J]
.现代金融,2010(6):21-21.
被引量:3
7
周钢,宋小宁.
网络犯罪及其侦查和防范[J]
.浙江警察学院学报,2000,12(6):36-39.
被引量:4
8
郑永红.
计算机犯罪证据的搜集[J]
.山西电子技术,2002(4):40-42.
被引量:4
引证文献
3
1
宫路.
网上银行犯罪模式及侦查对策探讨[J]
.公安研究,2008(5):14-18.
被引量:1
2
冯怡.
网上银行洗钱风险控制研究[J]
.金融会计,2011(8):53-57.
被引量:6
3
李宇曦.
基于网络交易途径的反洗钱问题研究[J]
.中国商论,2014,0(3X):79-80.
二级引证文献
6
1
杨波,王永.
网络借贷洗钱风险应予以高度关注[J]
.西部金融,2012(12):67-69.
被引量:5
2
韩晓蕾.
网上银行业务可疑交易报告现状及对策建议[J]
.金融经济(下半月),2014(5):206-208.
3
袁兆春.
网上银行反洗钱的困境与突破[J]
.金融经济(下半月),2014(6):10-12.
被引量:1
4
杨剑光.
电子银行业务洗钱风险问题探讨[J]
.金融科技时代,2014,22(12):91-95.
被引量:3
5
贾大力,杨爱平.
网上银行反洗钱的风险分析及措施[J]
.神州,2018,0(34):261-261.
6
蔡丹蓉.
如何保证政策性银行对公业务反洗钱的有效性[J]
.时代金融,2017(2).
被引量:1
1
张炼.
短期债市或将延续震荡整理[J]
.金融世界,2015,0(12):25-25.
2
孟飞.
浅议我国当前的银行营销[J]
.江苏商论,2003(4):116-117.
被引量:1
3
中国农业银行湖北省襄樊市分行调研组.
加快银行卡及网上银行业务发展实证研究[J]
.中国农业银行武汉培训学院学报,2005(6):32-34.
4
侯波.
财产保险电子商务发展探析[J]
.时代金融,2012(11X):277-277.
5
程金虎.
银行保险业务持续健康发展之我见[J]
.经济视野,2014,0(17):89-89.
6
柴腾飞,文桂江.
中国上市公司会计信息披露问题探讨[J]
.商场现代化,2009(2):330-330.
被引量:2
7
杨飞雪.
对我国商业银行金融创新监管问题的思考[J]
.吉林金融研究,2009(1):20-21.
8
吴晓丽,郑学卫.
国外社区银行对我国农村信用社改革的启示[J]
.合作经济与科技,2012(7):58-59.
被引量:1
9
王润平.
把邮储银行建设为学习型银行[J]
.中国邮政,2010(9):48-49.
10
徐中孟,王凡.
四招破解信用卡诈骗[J]
.卓越理财,2007(10):34-35.
上海金融
2006年 第6期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部