浅谈数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用

洗钱犯罪，一直以其对国家经济稳定的巨大危害，受到世界各国的广泛重视。大额和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心措施，而对大额和可疑交易数据的处理是一项既费时又耗资源的工作，但洗钱犯罪具有一些普遍特征，这些特征通过可疑的交易和账户体现出来。