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反洗钱的核心是监督大宗现金交易

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摘要《反洗钱法》的颁布将对遏制贪污腐败、打击非法交易、调节收入分配等产生积极的效果,将在构建社会主义和谐社会过程中发挥重要的作用。笔者认为，《反洗钱法》的实施应该从减少和监督大宗现金交易入手，这是反洗钱的核心环节。

作者尹中立

机构地区中国社科院金融研究所

出处《金融博览》 2006年第12期8-8,共1页

关键词《反洗钱法》现金交易贪污腐败非法交易收入分配社会过程社会主义

分类号 F832 [经济管理—金融学]

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