基层洗钱活动及其打防策略

随着我国反洗钱追查力度的不断加大，近年来洗钱活动开始由城市蔓延到了基层或农村。因此，如何应对目前基层反洗钱工作的严峻局势，怎样从根源上遏止基层洗钱活动，已经客观地摆在了各地金融监管、公安、司法、工商、税务等相关部门以及金融机构面前。本文试图从基层反洗钱的实际情况出发，通过对基层洗钱活动的特征、一般途径以及基层反洗钱工作的必要性和存在问题等方面的分析，探讨基层反洗钱工作的对应策略。