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基于反洗钱法的金融监管流程研究 被引量:4

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摘要 本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。
出处 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2007年第2期45-48,共4页 Shanghai Finance
基金 国家重点自然科学基金项目(70533030)资助 国家自然科学基金(70403012)资助
  • 相关文献

参考文献8

  • 1第一届中国反洗钱理论与实践研讨会会议记录.
  • 2欧阳卫民.金融情报机构.中国金融出版社.
  • 3中国人民银行令[2006]第1号
  • 4中国人民银行令(2006)第2号
  • 5法制日报社.http://www.legaldaily.com.cn/misc/2006-05/11/content_312820.htm
  • 6欧阳卫民.国际反洗钱重要文献选读Ⅰ.中国金融出版社
  • 7欧阳卫民.反腐败、反洗钱与金融情报机构建设.法律出版社
  • 8欧阳卫民.大额和可疑资金交易监测分析实务.法律出版社

共引文献1

同被引文献34

引证文献4

二级引证文献7

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