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浅谈商业银行反洗钱内部控制建设
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摘要
在经济全球化和网络化的趋势下,我国金融业对外开放及融入全球金融体系的步伐正逐步加快,与此同时,也须应对目前国际银行界共同面临的反洗钱这个严重的问题。本文在阐述反洗钱必要性的基础上,分析了商业银行反洗钱的责任及相关内部控制建设中存在的问题,并提出了有关的对策建议。
作者
姚懿轩
宋良荣
机构地区
上海理工大学管理学院
出处
《法制与经济》
2007年第04X期85-86,共2页
关键词
商业银行
反洗钱
内部控制
银行业
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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法制与经济
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