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加强县(市)金融机构反洗钱工作的思路与对策
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摘要
县(市)基层金融机构处于反洗钱工作的最前沿,其工作状况、运转效果如何,事关反洗钱工作基础和发展大局。最近,我们结合宣传贯彻《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称“一法、一规、一办”),对某县域金融机构反洗钱工作进行了认真调研,以探讨加强新时期县(市)金融机构反洗钱工作的思路与对策。
作者
汪慧玲
贾学平
机构地区
中国人民银行公主岭市支行
出处
《吉林金融研究》
2007年第5期64-66,共3页
Journal of Jilin Financial Research
关键词
基层金融机构
反洗钱工作
《金融机构反洗钱规定》
《反洗钱法》
县域金融机构
工作状况
可疑交易
大额交易
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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吉林金融研究
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